Proyectos que respetan al 100% los marcos legales

Ayudamos a tu empresa a cumplir las obligaciones legales vigentes
Facilitamos el cumplimiento de las normativas que afectan a tu empresa mediante la gestión de la información preexistente y/o requerida con relación a las obligaciones marcadas para cada legislación aplicable.
cumplimiento normativo

En CTI Soluciones nuestro equipo de expertos ha desarrollado soluciones basadas en recursos y software propio para facilitar el cumplimiento de los requerimientos normativos de FATCA, CRS, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como en lo relacionado con las normativas de protección de datos de carácter personal.

Desde CTI Soluciones te ayudamos a dar cumplimiento con las diligencias debidas que la normativa circunscribe a tu empresa, facilitando los instrumentos que permitan verificar, recabar y, si procede, actualizar la información facilitada por los clientes, contactando con ellos para requerir dicha información si fuera necesario.

En lo relativo a la creciente importancia de proteger los datos de carácter personal, las nuevas normativas y leyes obligan a las empresas a cumplir el nuevo reglamento de protección de datos y dotar de las herramientas necesarias para posibilitar el ejercicio de derechos de sus clientes. CTI Soluciones pone a disposición de tu empresa o entidad soluciones que permiten facilitar esta ejecución de derechos, así como un control y seguimiento de las solicitudes para evitar el incumplimiento de plazos y por ende prevenir cualquier penalización por superación de dichos plazos legales.

Ventajas al cumplir con la normativa legal

Su soporte para el cumplimiento de la diligencia debida

Al aprovechar el conocimiento y experiencia de CTI Soluciones tu empresa:

  • Reducirá los gastos generales
  • Optimizará el proceso del cumplimiento normativo
  • Pondrá en valor su compromiso con el cumplimiento de la ley
  • Evitará posibles penalizaciones
  • Tendrá los medios necesarios para demostrar el cumplimiento de las diligencias debidas ante una auditoría del regulador.

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