Projetos que respeitam a 100% os enquadramentos legais

Ajudamos a sua empresa a cumprir as obrigações legais vigentes
Facilitamos o cumprimento das normas que afetam a sua empresa através da gestão da informação preexistente e/ou solicitada relativamente às obrigações decorrentes de cada uma das leis aplicáveis.
cumplimiento normativo

Na CTI Soluciones, a nossa equipa de especialistas desenvolveu soluções baseadas em recursos e software próprios para facilitar o cumprimento dos requisitos legais da FATCA, CRS, prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como relativamente às normas de proteção de dados pessoais.

Na CTI Soluciones ajudamo-lo no cumprimento das diligências necessárias que as normas impõem à sua empresa, fornecendo os instrumentos que permitem verificar, recolher e, se aplicável, atualizar a informação fornecida pelos clientes, contactando-os para solicitar as referidas informações conforme necessário.

Relativamente à crescente importância da proteção dos dados pessoais, as novas normas e leis obrigam as empresas a cumprir o novo regulamento de proteção de dados e a possuir as ferramentas necessárias para possibilitar o exercício de direitos pelos seus clientes. A CTI Soluciones põe à disposição da sua empresa ou instituição soluções que permitem facilitar este exercício de direitos, bem como um controlo e acompanhamento das solicitações para evitar o incumprimento de prazos e, consequentemente, prevenir qualquer penalização por falha dos referidos prazos legais.

Vantagens do cumprimento das normas legais

O seu apoio para o cumprimento das devidas diligências

Ao beneficiar do conhecimento e experiência da CTI Soluciones a sua empresa:

  • Reduzirá os gastos gerais
  • Otimizará o processo de conformidade legal
  • Sublinhará o seu compromisso com o cumprimento da lei
  • Evitará eventuais penalizações
  • Terá os meios necessários para demonstrar o cumprimento das devidas diligências em caso de uma auditoria pela agência reguladora.

Vamos nos reunir para expandir as informações?

Nossa equipe comercial entrará em contato com você